Штрафы за реестр бенефициаров частично отменят

Важная новость для компаний, зарегистрированных на Кипре: парламентский комитет по энергетике, развитию торговли, промышленности и туризма принял решение о частичном списании штрафов за несвоевременное предоставление данных о конечных бенефициарах.

• Списанные штрафы: Компании, не указавшие своих бенефициаров в Реестре, освобождены от штрафов на сумму 14 млн евро. Оплачено было всего 600 тыс. евро. Теперь вместо этого будет применен единовременный штраф для всех компаний, еще не предоставивших данные. Сумма составит от 200 до 250 евро за компанию.
   
• Будущие изменения: Парламент также намерен пересмотреть и снизить размер штрафов для новых нарушений. В настоящее время законодательство предусматривает штрафы до 20 тыс. евро (200 евро за первый день и 100 евро за каждый последующий). Комитет предложил ограничить максимальный размер штрафа до 10 тыс. евро, причем эта сумма будет фиксированной вне зависимости от количества неуказанных бенефициаров.

Процесс обновления данных уже начался

С 1 октября 2024 года компании могут подтверждать и обновлять сведения в Реестре конечных бенефициаров. Завершить этот процесс необходимо до 31 декабря 2024 года, чтобы избежать санкций.

Напоминаем, что своевременное обновление данных поможет бизнесу минимизировать финансовые риски.

Автор: Юлия Цивилева

Уважаемые журналисты, использование материалов с сайта REVERA в публикациях возможно только после нашего письменного разрешения. 

Для согласования материалов обращайтесь на e-mail: i.antonova@revera.legal или Telegram: https://t.me/iiiihaaaa