Что изменилось для конечных бенефициаров с 23 ноября 2022 года?
В соответствии с Постановлением Суда Европейского Союза по объединенным делам C-37/20 и C-601/20 от 22 ноября 2022 года публичный доступ к Реестру приостановлен с 23 ноября 2022.
С этого момента доступ к информации о конечных бенефициарах юридических лиц любому представителю широкой общественности является недействительным, поскольку является вмешательством в основные права на уважение частной жизни и защиту персональных данных. Это означает, что доступ к данным Реестра будет невозможен для любого заинтересованного лица, тем не менее, REVERA law group, как сервис провайдер, сможет получать из Реестра эту информацию.
С 23.11.2022 информация из Реестра будет по-прежнему предоставляться в адрес:
- компетентных органов;
- лиц, для которых установлено такое обязательство путем подачи дополнительно торжественного заявления, подтверждающего, что информация о конечных бенефициарах запрашивается в рамках проведения надлежащей проверки клиентов.
Одновременно, обязанность компаний предоставлять и обновлять информацию о своих бенефициарах остается в силе.
Зачем нужен Реестр конечных бенефициаров (UBO)?
Реестр конечных бенефициаров официально начал вводиться 12 марта 2021 года в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и предоставляет актуальную информацию о бенефициарных владельцах кипрских компаний. Все кипрские компании и другие кипрские юридические лица должны собирать эту информацию и размещать её на специальном онлайн-портале ARIADNI.
С 1 июня 2022 года Реестр конечных бенефициаров стал общедоступным и информация, содержащейся в Реестре, стала публичной.
Ранее мы уже писали о том, кто является конечным бенефициаром, какая информация хранится в реестре, кто может ее получить информацию здесь.
Уважаемые журналисты, использование материалов с сайта REVERA в публикациях возможно только после нашего письменного разрешения.
Для согласования материалов обращайтесь на e-mail: i.antonova@revera.legal или Telegram: https://t.me/iiiihaaaa